PayPal ужесточит контроль над рисками отмывания денег и финансирования терроризма


Австралийский орган надзора за финансовыми преступлениями Austrac обнаружил пробел в AML-законодательстве страны со стороны компании PayPal. В связи с этим, платежной системе предоставлен год для изменения технологий по управлению рисками отмывания денег и финансирования терроризма.

По словам управляющего Austrac Джона Шмидта, проверка компании PayPal Australia показала некоторые неточности в технологиях безопасности, которые отвечают за оценку риска отмывания денег и финансирования терроризма.
PayPal готова пересмотреть существующую систему контроля за рисками. Более того, система будет усилена, чтобы соответствовать требуемым стандартам. Так же компания обязалась предоставить независимый экспертный отчет, подтверждающий согласие с правилами.
Скорее всего проблема заключается в том, что система опознания клиентов во время транзакций ниже 1000 долларов, внедренная PayPal окащалась не совсем удачной. На эту погрешность и обратил внимание Austrac.
В случае отказа компании применять меры, способствующие усилению контроля над рисками, Austrac может применить административные и уголовные воздействия, согласно акту о противодействии отмывания денег и финансирования терроризма.

Опубликовано: Электронная коммерция

Leave a Reply

Back to Top